CySEC 披露受监管实体存在6大常见反洗钱合规问题
塞浦路斯证券交易委员会（以下简称“CySEC”）已发布一则通知，就在审查2020年提交给 CySEC 的合规官年度报告和内部审计报告时发现的重复性常见问题，对受监管实体做出提醒。CySEC 的...
访客
2021-06-24 14:16:26阅读：482
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外汇天眼财经早餐 | 欧洲央行维稳且各国解封，欧元兑美元有望重回1.22高峰
外汇市场表现回顾 美元兑主要货币周五下跌，美债收益率陷于区间内，欧元尾盘获得额外提振，此前就已经受乐观采购经理人指数(PMI)推动走高。美元指数跌0.49%，报90.83，为3月初以来最低，此...
访客 2021-06-24 10:42:24阅读：506 -
换皮、虚假地址、支付接口黑幕，这家黑平台揭开了众多行业黑幕
外汇黑平台到底有多少？据统计在黑平台充斥的外汇市场，每天至少都有十几个个新增的黑平台，投资者一不小心就会上当。 近日，有投资者投诉交易商GPP · 高朋国际，在对该交易商的深入调查之下，也...
访客 2021-06-24 10:26:10阅读：494 -
比利时FSMA提醒公众警惕那些提供外汇培训的公司
比利时金融市场管理局（FSMA）警告公众，反对在比利时销售培训的各种公司，这些公司旨在教人们进行外汇衍生品之类的复杂金融工具的交易。 报名参加此类培训的任何人都可以获得教学视频、网络研讨会...
访客 2021-06-23 19:30:03阅读：456 -
证监会撤销IDS Forex HK Limited的牌照并终身禁止其前联席行政总裁重投业界
证券及期货事务监察委员会（证监会）撤销IDS Forex HK Limited（IDS Forex）的牌照，并终身禁止其前联席行政总裁郑禹满（男）及Ki Bonggan（男）重投业界（注1至3...
访客 2021-06-23 17:54:42阅读：528 -
Pershing invest AG因未经注册展业被FINMA纳入黑名单
瑞士金融市场监督管理局（FINMA）指出，在瑞士金融市场，许多金融服务需要FINMA授权。如果FINMA发现有服务提供商有意或无意在未经授权的情况下展业，该监管机构将展开调查。如果情况严重，F...
访客 2021-06-23 15:16:27阅读：500 -
FCA就欺诈和未经授权业务对两名涉案人员提起刑事诉讼
英国金融行为监管局(FCA)日前发布公告称，决定对拉里·巴雷托（Larry Barreto）和塔西布·侯赛因（Tassib Hussain）提起刑事诉讼。指控主要涉及被告双方共谋通过虚假陈述进...
访客 2021-06-23 13:44:24阅读：608 -
MFSA提请公众警惕冒充当局的来电诈骗
马耳他金融服务管理局（MFSA）官网发布警告消息，该监管机构注意到一些民众通过社交媒体移动应用程序收到了未经请求的电话。而这些电话或未接电话的来电资料看似来自“MFSA”。 据猜测，来电者...
访客 2021-06-23 11:24:08阅读：528 -
爱尔兰CBI警告未授权实体PD Wealth Solutions
爱尔兰中央银行注意到，PD Wealth Solutions（爱尔兰）-其相关网站www.pdwealthsolutions.com（已不再运营）在没有适当授权的情况下，一直作为投资公司/投资...
访客 2021-06-23 11:10:59阅读：540 -
CFTC发布有条件宽限：无需向掉期数据存储库报告完全抵押的二元期权数据
华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，数据司、市场监督司以及清算和风险司已经向指定合约市场KalshiEX LLC和衍生品清算组织LedgerX, LLC提供了不作为救济，使其...
访客 2021-06-22 19:20:51阅读：543
